Tin tức pháp luật - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Hồng Lan (SN 1978), đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1978) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành hành công vụ”.
Bà Vũ Thị Hồng Lan, nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài
chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) Chi nhánh TP.HCM đã cấu kết với
ông Nguyễn Xuân Trường, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) để lập khống tài khoản chứng khoán, gây thiệt hại cho PVFI gần 4 tỷ đồng.
Nguyễn Xuân Trường tại Cơ quan điều tra tối 20-7 - Ảnh: Gia Minh
Công ty PVFI và Công ty ISC có hợp tác đầu tư chứng khoán. Cụ thể, phía
PVFI sẽ góp vốn đầu tư với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở
tại ISC để đầu tư các mã chứng khoán niêm yết. Căn cứ vào thỏa thuận
này, Công ty PVFI Chi nhánh TP.HCM đã ký Hợp đồng đầu tư chứng khoán với
ISC và khách hàng Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển.
Lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo Công ty ISC, bà Vũ Thị Hồng Lan đã
móc ngoặc với ông Nguyễn Xuân Trường cùng tạo dựng hồ sơ mở tài khoản
mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển; xác nhận khống việc sở
hữu chứng khoán của Ninh và Hiển; ký mạo danh Ninh và Hiển trên các hợp
đồng đầu tư chứng khoán niêm yết với PVFI Chi nhánh TP.HCM và được PVFI
Chi nhánh TP.HCM giải ngân 16 tỷ đồng.
Số tiền này bà Lan dùng để trả nợ cho bản thân và các cá nhân khác của
Công ty PVFI trong một phi vụ đầu tư chứng khoán thất bại tại Công ty Cổ
phần Chứng khoán SME, sau khi các lãnh đạo chủ chốt của Công ty SME bị
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra vào cuối năm 2012.
Khi bị khởi tố, bà Lan hiện đang là Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV
Khí hóa lỏng Việt Nam. Hiện bà Lan được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm trong quản lý của hai công ty PVFI và ISC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét